Compliance Officier H/F - 73

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Compliance Officer - CDD 3 à 6 mois - Environnement international et réglementaire exigeant

Vous souhaitez évoluer au coeur des enjeux de conformité, dans un environnement structuré, international et en constante évolution ? Vous avez une première expérience en banque et souhaitez renforcer vos compétences en LCB-FT et KYC sur un poste opérationnel et formateur ? Cette opportunité est faite pour vous.

LE POSTE

Compliance Officer (H/F) - La Motte-Servolex

Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, vous rejoignez l'équipe Conformité et intervenez en véritable support des équipes opérationnelles. La raison d'être du poste est claire : sécuriser les activités de l'entreprise en garantissant le respect des obligations réglementaires en matière de LCB-FT et KYC, tout en contribuant à l'amélioration continue des dispositifs existants.

VOS MISSIONS

Au quotidien, vous participez à l'analyse des dossiers d'entrée en relation clients en deuxième niveau, en apportant votre expertise sur les sujets LCB-FT et KYC. Vous accompagnez les équipes opérationnelles en répondant à leurs interrogations et en les aidant à appliquer les exigences réglementaires de manière pragmatique.

Vous contribuez au traitement et à l'analyse des alertes quotidiennes issues des systèmes d'information, en évaluant les situations à risque et en documentant vos analyses. Vous intervenez également sur l'étude des clients et des transactions susceptibles de faire l'objet de déclarations auprès des autorités compétentes, en France comme à l'international.

Vous analysez les risques pays et acheteurs dans le cadre de dérogations contractuelles, participez à la production et à la remontée des indicateurs clés auprès des instances dirigeantes, et contribuez à la veille juridique et réglementaire nationale et européenne. Enfin, vous prenez part aux travaux d'évolution des politiques, normes et procédures internes, depuis l'analyse en amont jusqu'à leur formalisation.